为还40多万赌债，这个“95后”小伙非法集资4.2亿！

问津学术圈 2023-12-27

一个出手阔绰的年轻人
在看到合适的房子后当即支付了150万元定金资金周转出现问题便爽快地将全部定金当作违约金赔给房主房主心动于他的生财之道却不知自己已经陷入骗局……

赌场失意后制造投资骗局

2018年瞿某因网络赌博欠债40多万元2019年下半年开始瞿某便向身边的年轻朋友宣传自己有途径可以从某公司拿到内部一手新式高档手机拿货价比市场低很多劝说朋友们投钱并承诺会有丰厚的利润
通过口口相传许多人开始在瞿某这里投资瞿某从市面上大量收购新手机再以每部低于市场价100元至500元的价格卖给投资人
就这样瞿某利用后面的投资款支付前面投资款的利润和采购手机的亏损短短两年内获得了高达4.2亿元的资金

在逃期间仍化名作案

2020年底

瞿某的骗局被戳破

2021年4月

瞿某因非法集资

被列为在逃犯

然而，逃跑的瞿某故技重施

化名“郭金”

与此前的被害人之一谢某角色互换

由谢某出面找投资人

谎称可以以低价拿到手机卖给下家

继续骗取投资款

经查

谢某和瞿某二人

合计骗取3名被害人

共计477万元

涉嫌诈骗罪

2022年9月

瞿某和谢某被公安机关抓获

经查，2019年至2021年

瞿某向42名不特定对象

非法集资4.2亿元以上

后因资金链断裂

导致无法返还的资金

达1.6亿元以上

检察官认为

瞿某的行为实际属于

“以新还旧”“击鼓传花”式的庞氏骗局

一旦后续无新的投资款项进入

就无法偿还所吸收的资金及利润

近日

浙江省永嘉县检察院

以涉嫌集资诈骗罪、诈骗罪

对瞿某提起公诉

以涉嫌诈骗罪对谢某提起公诉

案件目前正在进一步办理中

· 检察官说法 ·

诈骗罪与集资诈骗罪的区别
诈骗罪与集资诈骗罪都是以诈骗方法非法占有他人财物的行为，二者有相似之处，也存在不同特点。
➤ 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
➤ 集资诈骗罪则是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式，以非法占有为目的，向社会公开宣传，承诺一定期限内还本付息给付回报，向社会不特定对象吸收资金的行为。

正义君提醒大家
投资交易有风险保持理性擦亮眼

来源：检察日报·法治新闻版作者：范跃红漫画：姚雯整理：徐晴子李佳慧编辑：吴越李佳慧

新版国家标准《学术论文编写规则》施行！

关于公布第一届长三角一体化发展司法论坛征文获奖名单的通知

结果通报！

《河北法学》2023年第8期要目

《民商法争鸣》2023年第2辑（总第22辑）征稿启事

“智慧法治的中国经验”研讨会暨《法律人工智能导论》新书发布会议程

《兰州学刊》2023年第6期法学论文要目

新刊要目！《人民检察》2023年第12期

王树国校长在西安交通大学2023届学生毕业典礼上的寄语

2023年第二季度见义勇为勇士榜名单